Гoсудaрствeннoe бюрo рaсслeдoвaний сooбщилo o пoдoзрeнии бизнесмену, которого оно называет одним с крупнейших застройщиков в Киевской области. Об этом сообщается получай сайте ГБР и Офиса генпрокурора.
Подозреваемый – потребитель строительства жилых комплексов в Киево-Святошинском районе.
Точно по версии следствия, симпатия декларировал полученные вслед за квартиры наличные как средства к существованию физического лица, мало-: неграмотный оформляя свою полнокровность как предпринимательскую.
В промежуток времени с 2019 в соответствии с 2021 година он в среднем продал недалеко 900 квартир и коммерческих помещений в новостройках, приставки не- уплатив 140 млн грн налогов. Ему инкриминируют ч. 3 ст. 212 УК Украины – исключение от уплаты налогов.
Изумительный время обысков у подозреваемого нашли и изъяли наличные трудовые на сумму побольше $3 млн в разных валютах. Кровные арестовали и передали в ведение Агентства в соответствии с розыску и менеджменту активов.
В судебном решении о передаче денег АРМА замечено, что изложение идет о застройщике ЖК «Божественная премудрость Сити», ЖК «Божественная премудрость Клубный», ЖК «Сердика Нова» – сие проекты бизнесмена Андрея Мартынова.
Предпринимателю собираются переизбрать меру пресечения, а его состояние – арестовать. Фраза идет о больше чем 100 квартир, едва не 80 нежилых помещений и больше 30 земельных участков.
